Po besedah Darka Muženiča je Nacionalni preiskovalni urad v torek, 17. junija, ob pomoči kriminalistov sektorjev kriminalistične policije iz vseh policijskih uprav v Sloveniji izvedel večje število operativnih aktivnosti, med drugim 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov in 25 zasegov dokumentacije po odredbi sodišča, na območjih policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor, in sicer zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznivega dejanja davčne zatajitve.
Z aktivnostmi je nadaljeval tudi včeraj, ko je izvedel še pet hišnih preiskav poslovnih in drugih prostorov.
Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so bila storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. Kaznivih dejanj je osumljenih 67 fizičnih oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb.
Štirim osebam je bila že v torek odvzeta prostost, ena izmed njih je bila včeraj zvečer privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil sodno pridržanje.
Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša, preko 8 milijonov evrov. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja do 8 let.
Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih je sodelovalo skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov z vseh osmih policijskih uprav.
V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s FURS in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH. Šest hišnih preiskav je potekalo tudi na območju Bosne in Hercegovine.
V kriminalistični preiskavi so preiskovalci NPU razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je pod pretvezo “davčne optimizacije” pomagala odgovornim osebam iz finančno dobro stoječih slovenskih družb pri izvrševanju kaznivih dejanj zlorabe položaja.
Organizatorji so v Sloveniji ustanavljali ali kupovali družbe, kot njihove uradne zastopnike pa postavljali t. i. slamnate osebe. Nato so osumljene odgovorne osebe plačevale lažne račune za storitve, ki nikoli niso bile opravljene. Denar je bil nato prenesen na račune slamnatih družb, od tam pa v tujino – predvsem na območje Banja Luke v BiH, kjer so organizatorji odprli družbe, račune in pridobili bančne kartice.
S pomočjo teh bančnih kartic so osumljenci nato gotovino dvigovali tako v Sloveniji kot v BiH in jo izročali nazaj odgovornim osebam iz slovenskih družb, ki so prvotno denar tudi nakazale. Pri tem so si organizatorji zadržali okoli 8 % provizije.
Na ta način so osumljene odgovorne osebe družb neupravičeno uveljavljale odbitek DDV, umetno zmanjševale dobiček podjetij in s tem plačale manj davka in denar družb porabljale v svojo korist.
Takšno ravnanje ni zakonita davčna optimizacija, ampak predstavlja več kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti, in sicer kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in pranja denarja.
V okviru predkazenskega postopka so preiskovalci NPU z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov in klasičnih metod zbrali dovolj dokazov za izvedbo hišnih preiskav na več lokacijah. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli večje količine gotovine, zlata, dragocenih ur ter druge vredne predmete, ponarejeno dokumentacijo, bančne kartice, žige, lažne račune in druga dokazila o kaznivih dejanjih.
Vir: GPU/policija.si
