Osebi sta osumljeni, da sta storili kazniva dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponarejanja ali uničenja poslovnih listin, poslovne goljufije ter zlorabe položaja ali zaupanja v gospodarski dejavnosti.

Po ugotovitvah preiskovalcev sta osumljena pri izvajanju gospodarske dejavnosti, usmerjene v grosistično prodajo, za pridobivanje svežih likvidnostnih sredstev uporabila t. i. faktoring posle. V okviru teh poslov sta ponaredila številne poslovne listine, ki so finančnim ustanovam in bankam služile kot dokaz o razpolaganju s terjatvami (premoženjem). Na podlagi teh listin je podjetje pridobivalo sveža sredstva. Namesto, da bi ta sredstva uporabila za poslovne namene, kot je bilo predvideno, sta jih osumljena preusmerila v financiranje rasti podjetja, ki ni temeljilo na realnem poslovanju, pokrivanje že zapadlih finančnih obveznosti ter nakup zasebne nepremičnine.

Poleg tega sta, ob blokadi transakcijskih računov podjetja in napovedi insolvenčnega postopka, zaloge podjetja umaknila pred upniki. To sta storila tako, da sta jih prodala s pomočjo druge pravne osebe, kar je omogočilo prikrivanje premoženja.

Z omenjenimi dejanji sta si pridobila več kot 9 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi ter povzročila občutno škodo finančnim institucijam in drugim poslovnim partnerjem.

Vir: PU Celje