Preiskujejo sum storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika RS (KZ-1), 32 kaznivih dejanj pranja denarja po 245. členu KZ-1 in kaznivega dejanja davčne zatajitve po členu 249 KZ-1.
Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. Kaznivega dejanja je osumljenih 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb.
Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena z navedenimi kaznivimi dejanji, znaša več kot 8 milijonov evrov. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, za pranje denarja do 8 let.
Pri hišnih preiskavah in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 65 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in 212 kriminalistov z vseh osmih policijskih uprav. V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s FURS-om in skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine.
Hkrati tudi na območju BiH poteka šest hišnih preiskav.
Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.
Vir: policija.si
